中共鄭州城市發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委
關(guān)于巡察整改情況的通報(bào)
根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2023年7月3日至9月1日，市委第三巡察組對鄭州城市發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委（以下簡稱“集團(tuán)黨委”）進(jìn)行了巡察。2023年10月18日，市委第三巡察組向集團(tuán)黨委反饋了意見。經(jīng)3個(gè)月集中整改和《鄭州市委巡察整改情況公開辦法》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。
一、黨委及主要負(fù)責(zé)人組織整改落實(shí)情況
（一）深化認(rèn)識，提高站位。集團(tuán)黨委對于巡察反饋的問題，虛心接受、照單全收，堅(jiān)持把落實(shí)巡察反饋問題整改作為重要政治任務(wù)，擺在突出位置來抓，切實(shí)提高政治站位，召開黨委會進(jìn)行了深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會，并對巡察整改工作進(jìn)行了研究部署，制定整改方案，細(xì)化分解任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)整改，確保問題高質(zhì)量整改落實(shí)。
（二）壓實(shí)責(zé)任，狠抓落實(shí)。黨委書記堅(jiān)決扛牢巡察整改第一責(zé)任人責(zé)任，帶頭落實(shí)好巡察整改任務(wù)，多次組織召開黨委會、巡察整改專題會等研究部署巡察整改工作，牽頭制定整改方案，對反饋的四個(gè)方面39個(gè)具體問題逐條逐項(xiàng)制定細(xì)化整改措施，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任單位，建立巡察整改落實(shí)臺賬，推動(dòng)巡察整改工作落實(shí)見效。
（三）強(qiáng)化監(jiān)督，跟蹤問效。堅(jiān)持“三個(gè)不放過”（問題原因查找不準(zhǔn)確、不透徹不放過，整改責(zé)任不明確、不落實(shí)不放過，整改措施不切實(shí)際、缺乏針對性不放過），建立健全并嚴(yán)格落實(shí)“三個(gè)一”工作機(jī)制（整改情況兩周一報(bào)、整改臺賬兩周一更新、整改工作一月一總結(jié)），聚焦重點(diǎn)任務(wù)對有關(guān)部門和重組整合企業(yè)開展實(shí)地督導(dǎo)檢查，及時(shí)掌握整改工作進(jìn)度，及時(shí)向集團(tuán)巡察整改領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)整改工作推進(jìn)情況，對進(jìn)展緩慢的，及時(shí)督促糾正，確保整改實(shí)效。
二、具體整改情況
（一）貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于國資國企改革發(fā)展重要論述不夠系統(tǒng)深入，推進(jìn)國企重組整合、深化改革、做強(qiáng)做優(yōu)做大成效不突出方面。
1.學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神系統(tǒng)性、全面性不足，學(xué)用結(jié)合有落差。
整改情況：一是健全制度。制定印發(fā)集團(tuán)《落實(shí)“第一議題”制度的暫行規(guī)定》，對“第一議題”學(xué)習(xí)主題、形式、參加人員和過程概況進(jìn)行明確。制定印發(fā)集團(tuán)黨委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)市管領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)的實(shí)施方案》，建立《市管領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)共性問題整改臺賬》。二是規(guī)范理論學(xué)習(xí)。嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度，推動(dòng)集團(tuán)各級黨組織持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，自巡察整改以來“第一議題”學(xué)習(xí)落實(shí)100%。加強(qiáng)督促檢查，調(diào)閱基層黨組織“三會一課”會議記錄等相關(guān)材料，并對不規(guī)范情形進(jìn)行工作提醒。三是提升理論學(xué)習(xí)成效。2023年9月份以來，結(jié)合主題教育，舉辦讀書班、中心組專題學(xué)習(xí)、黨性修養(yǎng)提升班，每周推送“理論學(xué)習(xí)十分鐘”，通過多種形式，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想精神。四是注重理論指導(dǎo)實(shí)踐。已建立集團(tuán)《黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員聯(lián)系點(diǎn)分工》，常態(tài)化調(diào)研指導(dǎo)基層工作，破解基層難題。
2.圍繞集團(tuán)重組整合、體系重塑、經(jīng)營管理、防范風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)工作，用黨的創(chuàng)新理論成果指導(dǎo)實(shí)踐、履職盡責(zé)、推動(dòng)工作有差距。
整改情況：一是完成統(tǒng)籌規(guī)劃。已制定集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、各類業(yè)務(wù)及各層級子公司整合方案等“3+1”成果，進(jìn)一步明確發(fā)展戰(zhàn)略、聚焦主責(zé)主業(yè)。二是完成方案優(yōu)化。召開專題會議對咨詢成果進(jìn)行研討，并對方案進(jìn)行優(yōu)化。三是統(tǒng)籌推進(jìn)。編制集團(tuán)《整合發(fā)展實(shí)施方案》，明確整合發(fā)展目標(biāo)，統(tǒng)籌推進(jìn)戰(zhàn)略規(guī)劃、子公司及業(yè)務(wù)整合等5個(gè)方面改革轉(zhuǎn)型，并細(xì)化整合發(fā)展實(shí)施路徑和實(shí)施計(jì)劃，建立工作臺賬，全面推動(dòng)重組整合工作。
3.法人治理結(jié)構(gòu)有缺失。
整改情況：一是厘清職責(zé)。結(jié)合國家、省市相關(guān)政策要求，形成子公司法人治理配置參考標(biāo)準(zhǔn)。二是健全機(jī)構(gòu)。結(jié)合工作需要，已完成城建、市建投、交建投公司黨委書記、董事長的選拔任命。相關(guān)企業(yè)的黨委會、董事會實(shí)現(xiàn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三是完善制度。制定集團(tuán)黨委《實(shí)施“三重一大”決策條例》《黨委會議事決策規(guī)則》，重組整合企業(yè)均已建立董事會、總辦會議事規(guī)則。四是強(qiáng)化監(jiān)督。開展黨建工作考核，對重組整合企業(yè)黨委會記錄進(jìn)行調(diào)閱檢查。備案重組整合企業(yè)總辦會、董事會會議紀(jì)要及決議。五是注重管控指導(dǎo)。各重組整合企業(yè)已上線集團(tuán)經(jīng)營管理信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)“三重一大”事項(xiàng)線上流轉(zhuǎn)，保障了程序規(guī)范合規(guī)。
4.推進(jìn)現(xiàn)代化企業(yè)制度建設(shè)存在短板。
整改情況：一是壓縮管理層級。通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式減少四級公司，有效縮短管理鏈條，將管理層級控制在三級以內(nèi)。二是健全工作機(jī)制。組織修訂集團(tuán)《投資管理制度》《投資事項(xiàng)負(fù)面清單》，杜絕后續(xù)新增四級公司現(xiàn)象。三是提升決策效能。制定集團(tuán)《總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》，組織重組整合企業(yè)對《章程》及“三會一層”議事規(guī)則修訂、完善，確保集團(tuán)建立健全權(quán)責(zé)透明、有效制衡的治理機(jī)制。
5.企業(yè)家精神缺失，擔(dān)當(dāng)精神和創(chuàng)新意識不強(qiáng)。
整改情況:
（1）針對企業(yè)家精神缺失問題整改情況：一是加強(qiáng)教育培訓(xùn)。針對能力弱項(xiàng)，邀請外部專家開展培訓(xùn)4次。二是選樹先進(jìn)典型。深入開展企業(yè)文化理念宣貫，提高對企業(yè)文化的認(rèn)知。啟動(dòng)優(yōu)秀青年典型事跡征集活動(dòng)，評選出15位典型人物，發(fā)揮模范帶頭示范作用。三是加強(qiáng)懲戒力度。制定集團(tuán)《職工違紀(jì)違規(guī)處理規(guī)定（試行）》，印發(fā)集團(tuán)《廉政檔案管理辦法》，及時(shí)更新管理人員廉政檔案。四是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。開展成本招采、工程建設(shè)、財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)以案促改，亮劍基層微腐敗。每月一監(jiān)督主題，先后開展專項(xiàng)監(jiān)督5次。
（2）針對交建投自我滿足于有活干、有事干等問題整改情況：一是提升思想認(rèn)識。已舉辦公司管理人員綜合能力提升研修班，提升公司及所屬子公司領(lǐng)導(dǎo)班子投資決策能力、資本運(yùn)作能力和運(yùn)營管理能力。二是改進(jìn)提升能力。修訂《公司投資管理制度》，投資風(fēng)險(xiǎn)管理委員會對擬投資項(xiàng)目的可行性及風(fēng)險(xiǎn)防控進(jìn)行充分論證，根據(jù)集團(tuán)投資決策程序完善公司投資決策程序。
（3）針對市建投對政府有依靠思想等問題整改情況：一是樹立擔(dān)當(dāng)作為理念。已開展黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)，對習(xí)近平總書記關(guān)于國企改革、黨的建設(shè)等重要指示批示精神進(jìn)行學(xué)習(xí)領(lǐng)會。加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，有效整合兩家控股子公司，積極開拓新媒體市場。謀劃新業(yè)務(wù)新項(xiàng)目，配合推動(dòng)鄭州國際會展中心二期工程。二是激活人員動(dòng)力。制定《市場化選人用人管理辦法》《公司員工績效管理制度》，補(bǔ)齊公司內(nèi)部管理短板，規(guī)范員工績效管理。
（4）針對公共住宅致力于打造舒適企業(yè)文化，不服從住房保障部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等問題整改情況：一是加強(qiáng)溝通。結(jié)合工作實(shí)際，針對困擾制約公司發(fā)展的難點(diǎn)痛點(diǎn)問題，深入一線調(diào)研，形成調(diào)研報(bào)告。建立與住房保障部門三級對接機(jī)制，認(rèn)真落實(shí)“領(lǐng)導(dǎo)帶頭+各部門負(fù)責(zé)+聯(lián)絡(luò)員落實(shí)”的溝通聯(lián)絡(luò)機(jī)制。目前，公租房運(yùn)營中心每周向市保障辦匯報(bào)整改進(jìn)度。二是優(yōu)化業(yè)務(wù)辦理。針對租戶退房退款流程進(jìn)行了優(yōu)化升級，推動(dòng)退款審批工作減環(huán)節(jié)、減時(shí)限。部門聯(lián)動(dòng)，全力推進(jìn)公共租賃住房新簽、變更等工作，強(qiáng)化窗口工作人員服務(wù)禮儀。修訂完善《綜合服務(wù)大廳業(yè)務(wù)辦理規(guī)范》等制度6項(xiàng)。三是強(qiáng)化監(jiān)管。建立動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，定期對公租房租戶進(jìn)行信息比對，對不再符合保障條件的租戶及時(shí)清退。建立公租房房源“一套一檔”，為后續(xù)的監(jiān)管和服務(wù)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支持。對公租房小區(qū)進(jìn)行定期巡查和監(jiān)管，確保房屋的使用符合規(guī)定。
（5）針對城建集團(tuán)習(xí)慣于按部就班，企業(yè)活力不足等問題整改情況：一是提升認(rèn)知能力。公司黨委中心組專題學(xué)習(xí)研討習(xí)近平總書記關(guān)于國企改革和國企黨建重要論述。二是開展專項(xiàng)治理。制定《公司開展不擔(dān)當(dāng)不作為亂作為專項(xiàng)整治方案》，于2023年12月底完成了自查自糾。
（6）針對鄭房測繪轉(zhuǎn)型意識、進(jìn)取意識不夠強(qiáng)，業(yè)務(wù)工作緊跟市場步伐不緊密問題整改情況:一是提升進(jìn)取意識。聚焦主責(zé)主業(yè)，對標(biāo)國內(nèi)一流企業(yè)，赴國內(nèi)一流勘察設(shè)計(jì)單位調(diào)研學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，深入研討、總結(jié)形成調(diào)研報(bào)告。二是完善約束與激勵(lì)機(jī)制。制定印發(fā)《公司組織績效考核方案》《公司職工績效管理制度（試行）》。三是加強(qiáng)市場開拓。積極主動(dòng)拓展域外業(yè)務(wù)，保證并促進(jìn)傳統(tǒng)測繪的穩(wěn)定地位。及時(shí)掌握市場業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)，穩(wěn)步開展房產(chǎn)測繪業(yè)務(wù)的同時(shí)積極推進(jìn)規(guī)劃核實(shí)等拓展業(yè)務(wù)。積極推進(jìn)實(shí)景三維建設(shè)工作，完成技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)，陸續(xù)進(jìn)行了六個(gè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)采集工作。
6.發(fā)展戰(zhàn)略不明確，核心優(yōu)勢不聚焦。
整改情況：一是開展業(yè)務(wù)整合。制定集團(tuán)《各類業(yè)務(wù)及各層級子公司整合方案》，后續(xù)將根據(jù)方案對各家子公司核定主責(zé)主業(yè)。二是強(qiáng)化戰(zhàn)略引導(dǎo)。制定集團(tuán)《戰(zhàn)略規(guī)劃方案》，明確集團(tuán)功能定位。同時(shí)，根據(jù)集團(tuán)承接改革規(guī)劃需要，構(gòu)建三級管控組織架構(gòu)，明晰分層分級管理定位與責(zé)權(quán)，強(qiáng)化對下屬企業(yè)的戰(zhàn)略引領(lǐng)，打造城發(fā)集團(tuán)核心優(yōu)勢。
7.市場化轉(zhuǎn)型慢，造血功能差。
整改情況：一是優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。針對人才公寓等存量房源，持續(xù)搜索市場剩余房源，開展踏勘研判，做到應(yīng)收盡收。建立信息臺賬動(dòng)態(tài)更新機(jī)制。對于新類型房源展開收購研判，針對產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目已與各區(qū)政府積極溝通洽談，對于意向地塊開展研判。二是建立科學(xué)考核機(jī)制。已搭建績效管理體系，分類制定考核方案，將收入、利潤等經(jīng)營指標(biāo)及傳統(tǒng)業(yè)務(wù)投資回收納入考核指標(biāo)，并進(jìn)行全程監(jiān)控，嚴(yán)格考核。各重組整合企業(yè)已編制完成《轉(zhuǎn)型改革方案》，進(jìn)一步明確了改革內(nèi)容。三是突出重點(diǎn)工作。針對投資回收項(xiàng)目建立項(xiàng)目管理臺賬，完善項(xiàng)目信息。探索多種方式回收，實(shí)施模式優(yōu)化。
8.后續(xù)投資潛力不足，資產(chǎn)經(jīng)營效益不高。
整改情況：一是盤活存量資產(chǎn)。奧體中心、文博藝術(shù)中心和市民活動(dòng)中心配套停車場全部開放運(yùn)營；大劇院累計(jì)承辦演出活動(dòng)853場；奧體中心累計(jì)承辦賽事和商演活動(dòng)94場。二是拓展經(jīng)營項(xiàng)目。各重組整合企業(yè)已編制2024年度經(jīng)營計(jì)劃，根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略定位，加強(qiáng)與外部各機(jī)構(gòu)對接，梳理潛在項(xiàng)目，建立信息臺賬并開展研判，對于優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目重點(diǎn)跟蹤，形成項(xiàng)目研判案例卡。三是提升項(xiàng)目質(zhì)量。積極謀劃新增優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，建立有效的項(xiàng)目管理制度和流程，確保項(xiàng)目按時(shí)完成、高質(zhì)量交付，提升資本回報(bào)率。積極尋找新的增長點(diǎn)和商機(jī)，為公司未來發(fā)展注入新的動(dòng)力。交建投對成立以來的公益性資產(chǎn)進(jìn)行分類管理，加大研究謀劃和推動(dòng)經(jīng)營性業(yè)務(wù)力度，提升經(jīng)營性收入來源。鄭房測繪根據(jù)自然資源部關(guān)于實(shí)景三維中國建設(shè)的規(guī)劃，擬建設(shè)實(shí)景三維一體化協(xié)同生產(chǎn)體系平臺，打造新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。城建集團(tuán)關(guān)注項(xiàng)目投資回收，青少年公園地下停車場、鄭州大劇院地下停車場已開始運(yùn)營，進(jìn)入投資回收。
9.治理效能較弱，部分公益設(shè)施投資未形成投資回報(bào)機(jī)制。未建立統(tǒng)一高效的運(yùn)營管理機(jī)制和財(cái)務(wù)管控體系，對重組整合公司資金管理、預(yù)算管理等缺乏有效的管控。
整改情況：
（1）將重組整合企業(yè)納入城發(fā)集團(tuán)統(tǒng)一運(yùn)營體系。一是健全管控體系。統(tǒng)一計(jì)劃管理，各重組整合企業(yè)已編制2024年度經(jīng)營計(jì)劃。統(tǒng)一項(xiàng)目信息管理，重組整合企業(yè)項(xiàng)目信息已錄入城發(fā)集團(tuán)經(jīng)營信息化系統(tǒng)，進(jìn)行統(tǒng)一監(jiān)控。統(tǒng)一經(jīng)營分析，每月編制運(yùn)營情況月報(bào)，對重組整合企業(yè)目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行總結(jié)分析。二是加強(qiáng)管控管理。統(tǒng)一目標(biāo)管理，與重組整合企業(yè)簽訂年度目標(biāo)責(zé)任書，開展重組整合企業(yè)年度目標(biāo)責(zé)任書考核工作。各重組整合企業(yè)編制《組織績效考核方案》，并將年度目標(biāo)分解至各部門與各子公司。三是完善管控制度。統(tǒng)一管控架構(gòu)，明確了“集團(tuán)總部-板塊公司-經(jīng)營單元”三級管控架構(gòu)，并修訂責(zé)權(quán)手冊。
（2）建立健全財(cái)務(wù)管控體制。一是完善公益設(shè)施項(xiàng)目投資回報(bào)機(jī)制。重組整合企業(yè)已將承建的公益設(shè)施項(xiàng)目的基本情況、投資回款情況等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)形成工作臺賬，并將項(xiàng)目批復(fù)資料、合作協(xié)議等相關(guān)文件進(jìn)行梳理歸檔。二是建立健全財(cái)務(wù)管控體系。強(qiáng)化集團(tuán)統(tǒng)籌管控力度，重組整合企業(yè)定期向集團(tuán)報(bào)送3個(gè)月滾動(dòng)資金計(jì)劃等，并按照集團(tuán)統(tǒng)一要求進(jìn)行2024年度預(yù)算編制。三是健全財(cái)務(wù)管控制度規(guī)范。參照集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度，重組整合企業(yè)已梳理本公司現(xiàn)行財(cái)務(wù)管理制度。
（3）交建投加強(qiáng)了對東廣場地下交通樞紐項(xiàng)目的科學(xué)管理。一是加快手續(xù)辦理。該項(xiàng)目規(guī)劃已完成審批，土地施工許可正在辦理中，地面廣場于2023年6月底已移交東區(qū)管委會并對外開放，負(fù)二層停車場于2023年10月14日已投入使用；負(fù)三層已具備投入運(yùn)營條件。二是提升管理能力。公司已舉辦中層及以上管理人員綜合素能提升研修班。三是強(qiáng)化績效考核。研究制定《公司2023年度組織績效考核實(shí)施方案（試行）》，開展項(xiàng)目管理績效考核，對子公司、項(xiàng)目部實(shí)施分類考核。四是啟動(dòng)?xùn)|廣場項(xiàng)目負(fù)一層招商工作。
10.企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大。
整改情況：
（1）緊緊圍繞集團(tuán)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向：一是優(yōu)選項(xiàng)目。加快推進(jìn)租賃住房等市場化項(xiàng)目融資工作，2023年新增租賃住房項(xiàng)目貸款占新增貸款比例約30%；租賃住房等市場化項(xiàng)目融資比重逐步提升，為化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作奠定良好基礎(chǔ)。二是持續(xù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。持續(xù)加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債率管理，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，拉長貸款久期，平緩償債高峰，降低債務(wù)集中兌付風(fēng)險(xiǎn)；2023年新增貸款平均期限約10年，同比延長4年，進(jìn)一步減輕短期債務(wù)償還壓力。
（2）市建投負(fù)債危機(jī)高問題整改情況：一是優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)。積極利用自有項(xiàng)目特點(diǎn)開展公開市場融資，拉長貸款期限，緩解短期還本付息壓力。二是對存量債務(wù)進(jìn)行重組與重構(gòu)。成立“債務(wù)重組置換工作專班”，分析現(xiàn)有債務(wù)與存量資產(chǎn)之間的關(guān)系，在確保不發(fā)生債務(wù)逾期風(fēng)險(xiǎn)的前提下，有序重組置換存量高息債務(wù)。三是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理。強(qiáng)化對下屬路橋集團(tuán)債務(wù)督促管理，要求路橋集團(tuán)把控好自身債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格落實(shí)“631”債務(wù)償還機(jī)制，提前落實(shí)資金來源，確保不發(fā)生償債風(fēng)險(xiǎn)。
11.防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)辦法不多。
整改情況：一是明確戰(zhàn)略定位。增加市場化業(yè)務(wù)，提高企業(yè)自身造血能力。加快推進(jìn)市場化項(xiàng)目資金自平衡，降低外部融資滾動(dòng)接續(xù)存量債務(wù)的依賴度；加快已投資項(xiàng)目回款，逐步解決現(xiàn)金流“青黃不接”問題。二是完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系。印發(fā)《債務(wù)逾期風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查整治工作方案》，全面排查債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。印發(fā)《關(guān)于貫徹落實(shí)市委書記專題會議工作要求和市管企業(yè)債券發(fā)行管理辦法的通知》，各子公司設(shè)置債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、債券發(fā)行管理專員，進(jìn)一步完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)高效協(xié)調(diào)工作機(jī)制。印發(fā)《關(guān)于做好債務(wù)重組置換工作方案的通知》，成立債務(wù)重組置換工作專班。三是持續(xù)做好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作。持續(xù)完善債務(wù)管理工作體系，每筆債務(wù)均制定還款計(jì)劃，確保不發(fā)生逾期違約事件。
12.精準(zhǔn)防范風(fēng)險(xiǎn)能力有待提高。
整改情況：一是持續(xù)提升風(fēng)險(xiǎn)管理意識。集團(tuán)持續(xù)開展風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)培訓(xùn)，已開展2次投資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。二是持續(xù)開展風(fēng)險(xiǎn)提示。針對物業(yè)管理工作，編制《產(chǎn)業(yè)園區(qū)物業(yè)管理常見風(fēng)險(xiǎn)提示》。持續(xù)收集、分析和學(xué)習(xí)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理典型案例，有效發(fā)揮警示教育作用。三是不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理工具。編制《進(jìn)一步深化投資風(fēng)險(xiǎn)管理的專項(xiàng)方案》，為集團(tuán)、子公司投資業(yè)務(wù)健全風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，提供風(fēng)險(xiǎn)管理清單。2023年12月，已啟動(dòng)投資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)管理落地實(shí)施。四是不斷強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)合應(yīng)對。組織各子公司對2023年簽署的合同進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)排查，編制整體工作報(bào)告，對存在的風(fēng)險(xiǎn)提出管理措施。
（二）全面從嚴(yán)治黨“兩個(gè)責(zé)任”不夠嚴(yán)實(shí)，投資并購、工程項(xiàng)目等重點(diǎn)領(lǐng)域存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)方面。
1.“一把手”履行第一責(zé)任人責(zé)任不堅(jiān)決。
整改情況：一是明確責(zé)任。制定印發(fā)《集團(tuán)黨委履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單》，明確相關(guān)責(zé)任。二是深化改革。已制定集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，梳理完善子公司紀(jì)檢機(jī)構(gòu)設(shè)置。三是聚焦監(jiān)督。按照國有企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革政策要求，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，已制定集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置方案。
2.領(lǐng)導(dǎo)班子“一崗雙責(zé)”落實(shí)不到位。
整改情況：一是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子“一崗雙責(zé)”。組織召開黨風(fēng)廉政教育大會，簽訂廉潔從業(yè)承諾。二是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子分管領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控。針對商都控股違規(guī)發(fā)放交通補(bǔ)貼問題，2023年6月底追回經(jīng)濟(jì)損失32萬余元。三是從嚴(yán)治黨從嚴(yán)治企。制定集團(tuán)《關(guān)于違反中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神突出問題專項(xiàng)整治工作方案》，加強(qiáng)對違規(guī)發(fā)放福利津貼情況的監(jiān)督檢查，馳而不息糾治“四風(fēng)”。
3.監(jiān)督做實(shí)做深做細(xì)不夠。
整改情況：一是完善黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案管理。印發(fā)集團(tuán)《廉政檔案管理辦法》，及時(shí)更新領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案。二是聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域開展專項(xiàng)監(jiān)督。開展每月一監(jiān)督主題，先后開展專項(xiàng)監(jiān)督5次。三是做好巡察整改“后半篇文章”。開展專項(xiàng)以案促改，亮劍基層微腐敗。編印集團(tuán)《職工違規(guī)違紀(jì)處理規(guī)定（試行）》，規(guī)范員工從業(yè)行為。四是探索構(gòu)建綜合監(jiān)督體系。印發(fā)集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)對“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督的實(shí)施意見》，突出抓好“一把手”監(jiān)督，提升同級領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督質(zhì)效，加強(qiáng)對下級領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督，構(gòu)建貫通融合、協(xié)同高效的“大監(jiān)督”管理格局。
4.監(jiān)督力量薄弱。
整改情況：一是健全機(jī)構(gòu)。已明確集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制。抽調(diào)子公司9名業(yè)務(wù)骨干，參與集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察重點(diǎn)工作，增強(qiáng)集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察力量。二是建立辦案人才庫。選拔69名專業(yè)人才，建立集團(tuán)辦案人才庫。三是提升紀(jì)檢監(jiān)察人員專業(yè)素質(zhì)。以紀(jì)檢干部教育整頓為契機(jī)，嚴(yán)格落實(shí)紀(jì)檢組長帶頭學(xué)等工作機(jī)制，強(qiáng)化專業(yè)培訓(xùn)。
5.交叉任職、人員兼職現(xiàn)象嚴(yán)重。
整改情況：
（1）開展領(lǐng)導(dǎo)干部兼職清理。組織各子公司進(jìn)行兼職自查并督促整改，相關(guān)重組整合企業(yè)已按要求將人員兼職情況調(diào)整到位。
（2）根據(jù)實(shí)際需要，已完成集團(tuán)管理干部任職臺賬的信息整理，并進(jìn)行實(shí)時(shí)更新，確保干部任職監(jiān)督責(zé)任落到實(shí)處。
（3）根據(jù)工作需要，在集團(tuán)《重要人事任免管理辦法》基礎(chǔ)上，重組整合企業(yè)已制定干部選拔任職相關(guān)管理辦法，形成干部規(guī)范任職長效機(jī)制。
6.大額投資資金使用程序不規(guī)范。
整改情況：一是優(yōu)化決策程序，建立科學(xué)決策機(jī)制。市建投已任命黨委書記、董事長，逐步理清黨委會、董事會、經(jīng)理層等各治理主體的權(quán)責(zé)邊界，確保黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理。二是加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化執(zhí)行保障。市建投已修訂完善《公司“三重一大”決策機(jī)制》《董事會議事規(guī)則》《總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》，注重貫徹落實(shí)民主集中制。三是強(qiáng)化黨委決策及前置研究作用。已修訂完善《公司黨委會議事規(guī)則》，并做好貫徹落實(shí)。針對鄭州瑞孚實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)化解等事宜，召開黨委會4次，聽取、研究決定投資風(fēng)險(xiǎn)化解方案，全力保障國有資金安全。四是制定投資風(fēng)險(xiǎn)化解方案。制定《瑞孚產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目脫困方案》，分析研判并制定詳細(xì)化解措施。五是對整體投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了全面梳理。自巡察以來，先后成立鄭州瑞孚實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)化解工作專班等4個(gè)專班工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)債權(quán)及投資風(fēng)險(xiǎn)化解等工作。
7.為下屬控股公司擔(dān)保流程不規(guī)范。
整改情況：一是建立擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)防范措施。市建投已修訂完善《公司擔(dān)保管理制度》，規(guī)范審批程序和手續(xù)。二是規(guī)范了擔(dān)保行為。完成合資企業(yè)股東對市建投給下屬控股公司盛之榮的借款提供擔(dān)保并進(jìn)行股權(quán)質(zhì)押。三是化解擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。盛之榮加大銷售力度，在交樓的基礎(chǔ)上資金優(yōu)先歸還股東借款。2023年底，市建投成立盛之榮脫困及風(fēng)險(xiǎn)化解專班。
8.招標(biāo)工作存在不規(guī)范現(xiàn)象。
整改情況：一是開展招投標(biāo)專項(xiàng)清查。交建投已對文通佳苑等三個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行自查，己要求招標(biāo)代理、造價(jià)咨詢及公司相關(guān)部門認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)及招投標(biāo)管理制度，并在后續(xù)開展的招投標(biāo)工作中做到應(yīng)進(jìn)必進(jìn)公共資源交易市場。二是健全完善招投標(biāo)制度體系。修訂交建投《公司招投標(biāo)管理制度》，并實(shí)行投標(biāo)前承諾機(jī)制。三是加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查。加強(qiáng)事前監(jiān)督，在招投標(biāo)前對相關(guān)流程、文件等進(jìn)行檢查，確保合法性和公正性。四是加強(qiáng)涉及招投標(biāo)領(lǐng)域黨員干部廉政風(fēng)險(xiǎn)教育。交建投已對相關(guān)崗位人員、合作單位進(jìn)行了廉政風(fēng)險(xiǎn)警示教育和專業(yè)培訓(xùn)。五是同步完成公司其他項(xiàng)目自查工作。
9.招標(biāo)采購方式不夠嚴(yán)謹(jǐn)。
整改情況：
（1）一是規(guī)范招商引資行為。鄭州大劇院合作協(xié)議到期后，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定確定合作方。二是修訂完善城建集團(tuán)招投標(biāo)管理辦法，細(xì)化招標(biāo)行為。三是嚴(yán)格落實(shí)投資管理規(guī)定。加強(qiáng)科學(xué)決策，投資行為嚴(yán)格履行程序。
（2）一是城發(fā)集團(tuán)完成2024年招采領(lǐng)域?qū)I(yè)能力培訓(xùn)計(jì)劃制定。二是城發(fā)集團(tuán)建立招標(biāo)計(jì)劃編制及審核機(jī)制。三是建立城發(fā)集團(tuán)招標(biāo)項(xiàng)目工作臺賬，并完成2023年度成本考核工作。四是在2023年度成本考核中，城發(fā)集團(tuán)已完成對各子公司制度執(zhí)行情況的合規(guī)性檢查，2024年將持續(xù)強(qiáng)化子公司制度執(zhí)行情況自查和檢查。
10.項(xiàng)目招標(biāo)流程不規(guī)范。
整改情況:一是加強(qiáng)專業(yè)知識培訓(xùn)。大通公司已組織成本招采人員開展專業(yè)知識培訓(xùn)。二是加強(qiáng)廉潔教育。大通公司已開展集中學(xué)習(xí)及廉潔教育。三是完善公司招標(biāo)管理制度。修訂印發(fā)《公司工程類招標(biāo)采購管理辦法》。
11.不具備法定招標(biāo)條件下提前招標(biāo)。
整改情況：一是加強(qiáng)招投標(biāo)管理。針對存在問題，商都控股已進(jìn)行自查自糾，加強(qiáng)監(jiān)管力度。二是加強(qiáng)招投標(biāo)領(lǐng)域制度監(jiān)管。商都控股已開展專題培訓(xùn)，并完善招投標(biāo)制度，對招投標(biāo)程序中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。三是加強(qiáng)招標(biāo)活動(dòng)監(jiān)督。加強(qiáng)對招投標(biāo)計(jì)價(jià)工作原始資料的審核和監(jiān)督，對招標(biāo)后簽署合同進(jìn)行預(yù)審把關(guān)，確保招標(biāo)工作合規(guī)。四是加強(qiáng)對造價(jià)咨詢公司的管理。針對清表工程編制工程控制價(jià)存在的問題，商都控股通過多種方式加強(qiáng)對合作造價(jià)咨詢公司的管理，規(guī)避類似問題再次發(fā)生。
12.任職回避制度落實(shí)不到位及違規(guī)領(lǐng)取補(bǔ)貼。
整改情況：一是制度規(guī)范。印發(fā)集團(tuán)《管理人員任職回避和業(yè)務(wù)回避暫行規(guī)定》，對管理人員的任職回避及業(yè)務(wù)回避情形明確程序。二是專項(xiàng)清查。組織對管理人員親屬在城發(fā)系統(tǒng)內(nèi)部任職情況進(jìn)行了排查。三是整改規(guī)范。針對排查出來的問題，督促相關(guān)公司通過職責(zé)分工調(diào)整、崗位變動(dòng)等方式進(jìn)行整改。四是完善預(yù)防措施。長期跟蹤落實(shí)，對后續(xù)招聘調(diào)配過程中任職回避要求等進(jìn)行明確，后續(xù)將定期開展專項(xiàng)檢查，強(qiáng)化監(jiān)督。
13.相關(guān)收入未實(shí)行收支兩條線管理，未嚴(yán)格執(zhí)行人事管理制度。
整改情況：一是加強(qiáng)公租房租金及住房押金管理。針對相關(guān)資金，公共住宅已與上級相關(guān)單位和集團(tuán)相關(guān)部門對接，已分類制定處置方案。二是嚴(yán)格執(zhí)行公司人事管理制度。針對相關(guān)問題，公共住宅已與相關(guān)人員解除勞動(dòng)關(guān)系，并開展全面排查，未發(fā)現(xiàn)其他違規(guī)違紀(jì)情況。已出臺員工績效管理制度，加大員工績效考核工作。
14.作風(fēng)松弛。
整改情況：
（1）一是健全完善現(xiàn)行考勤制度。修訂完善公共住宅考勤制度，并嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行。二是精心抓好公租房的各項(xiàng)政策落實(shí)。公租房運(yùn)營中心在管房源，按照安置房政策分配，對不符合規(guī)定房源開展清退工作，妥善解決違規(guī)占用公租房房源問題。完善公租房房源巡查制度，確保房源有效周轉(zhuǎn)。
（2）五家重組整合企業(yè)已于2023年12月25日前完成考勤制度的修訂與完善，城發(fā)集團(tuán)對子公司的紀(jì)律檢查長期堅(jiān)持。
15.無依據(jù)設(shè)立薪酬科目發(fā)放津補(bǔ)貼。
整改情況:一是推進(jìn)集團(tuán)薪酬福利制度改革。按照上級有關(guān)規(guī)定，集團(tuán)已于2019年、2023年5月、2023年11月，三次對津補(bǔ)貼項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整規(guī)范。二是組織集團(tuán)薪酬福利發(fā)放專項(xiàng)清理。先后組織完成了津補(bǔ)貼等相關(guān)政策的宣貫學(xué)習(xí)和各子公司津補(bǔ)貼發(fā)放情況的自查自糾，相關(guān)重組整合企業(yè)已結(jié)合自身實(shí)際，對津補(bǔ)貼發(fā)放進(jìn)行了調(diào)整規(guī)范。三是強(qiáng)化監(jiān)督管理。集團(tuán)開展每月一監(jiān)督主題，對違規(guī)行為做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、嚴(yán)肅處理。四是嚴(yán)格工會會員福利管理。印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范工會福利發(fā)放的通知》，已完成對集團(tuán)工會和各基層工會的工會福利發(fā)放專項(xiàng)清查工作。
16.為民服務(wù)宗旨意識不強(qiáng)。
整改情況：
（1）一是交建投對2022年已交付使用的4所代建學(xué)校進(jìn)行質(zhì)量通病排查，列出問題清單，制定整改方案，現(xiàn)4個(gè)學(xué)校已處理完畢各類問題25個(gè)。二是對在建高中項(xiàng)目進(jìn)一步加強(qiáng)管理，倒排工期，科學(xué)實(shí)施，列入組織績效考核，促進(jìn)代建項(xiàng)目順利推進(jìn)完成。三是進(jìn)一步強(qiáng)化為民服務(wù)宗旨。公司建設(shè)的回民中學(xué)遷建項(xiàng)目超額完成2023年建設(shè)投資任務(wù)和形象進(jìn)度，在2023年開工的市屬12所學(xué)校建設(shè)中綜合排名第一；102高級中學(xué)代建項(xiàng)目在代建范圍外，對學(xué)校東側(cè)未施工市政道路鶴祿街進(jìn)行了臨時(shí)硬化，方便師生出行；公司為牛店鎮(zhèn)月臺村張溝組村民出行的道路進(jìn)行了升級改造，大大方便了沿線村民日常出行。
（2）一是立行整改。歷時(shí)13天，于2023年8月23日霞飛路南段道路工程存在問題已全部整改完畢。二是開展學(xué)習(xí)、深化認(rèn)識。市建投公司黨委印發(fā)了《關(guān)于開展“為民服務(wù)宗旨意識提升大反思大討論”活動(dòng)的通知》，并于2024年3月14日召開黨委擴(kuò)大會議，圍繞“為民服務(wù)宗旨意識提升”，結(jié)合自身業(yè)務(wù)實(shí)際，進(jìn)行大反思大討論，開展批評和自我批評，深層次剖析問題存在原因，制定整改措施。三是明晰思路、強(qiáng)化落實(shí)。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展理念，加強(qiáng)調(diào)查研究，著眼解決實(shí)際問題，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾幸福感。
（三）黨建引領(lǐng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展作用發(fā)揮不充分，落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線存在短板方面。
1.黨委把方向、管大局、保落實(shí)作用發(fā)揮不夠充分，總經(jīng)理辦公會取代黨委會、董事會。
整改情況：一是完善制度。市建投已修訂完善《公司實(shí)施“三重一大”決策條例》《公司黨委會議事規(guī)則》《公司董事會議事規(guī)則》。注重貫徹落實(shí)民主集中制，按照少數(shù)服從多數(shù)原則進(jìn)行民主決策。二是規(guī)范記錄。明確專人對會議進(jìn)行記錄，并形成會議紀(jì)要。三是明確責(zé)任。市建投黨委充分發(fā)揮政治核心作用，公司黨委書記、董事長為主要責(zé)任人，推動(dòng)決策實(shí)施并監(jiān)督“三重一大”的實(shí)施。公司紀(jì)檢部門根據(jù)職責(zé)權(quán)限，對貫徹落實(shí)“三重一大”決策條例情況開展黨內(nèi)監(jiān)督和效能監(jiān)察。
2.黨委把方向、管大局、保落實(shí)作用發(fā)揮不夠充分，黨委凝聚力戰(zhàn)斗力弱化。
整改情況：一是健全“三重一大”決策及配套制度。公共住宅黨委修訂印發(fā)《實(shí)施“三重一大”決策條例》，進(jìn)一步明確黨委會決策事項(xiàng)程序及清單，嚴(yán)格落實(shí)民主集中制原則。二是規(guī)范決策會議程序。公共住宅黨委會會議記錄活頁本問題已整改完畢，并對各子公司黨支部“三會一課”等會議記錄本進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題提出了整改措施。三是推動(dòng)問題解決。成立年金工作推動(dòng)小組，已召開10余次工作推進(jìn)會，召開全體職工年金政策宣貫會，修訂后的年金工作方案已公示。
3.高質(zhì)量黨建有落差，黨建和業(yè)務(wù)深度融合不夠。
整改情況：一是加強(qiáng)“兩融合”組織領(lǐng)導(dǎo)。制定集團(tuán)黨委《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)集團(tuán)黨建與業(yè)務(wù)深度融合的指導(dǎo)意見》。二是完善“兩融合”制度規(guī)范。出臺集團(tuán)黨委《關(guān)于鞏固深化黨建品牌建設(shè)的指導(dǎo)意見》，結(jié)合重組整合實(shí)際，完善提升“1+N”黨建品牌矩陣，推動(dòng)黨建與業(yè)務(wù)同頻共振、雙促雙融。三是加強(qiáng)培訓(xùn)教育。結(jié)合主題教育有針對性地開展專題培訓(xùn)，組織召開5期主題教育黨委中心組專題學(xué)習(xí)研討會、兩期讀書班。組織黨員骨干赴湖南大學(xué)開展黨性修養(yǎng)提升班，每周面向各基層黨組織和黨員推送“理論學(xué)習(xí)十分鐘”。完成召開巡察、主題教育專題民主生活會、組織生活會。四是建立健全黨建制度。制定印發(fā)集團(tuán)《“三會一課”制度暫行辦法》《落實(shí)“第一議題”制度的暫行規(guī)定》《黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)實(shí)施辦法》《意識形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》《意識形態(tài)十項(xiàng)推進(jìn)制度》《實(shí)施“三重一大”決策條例》《黨委會議事決策規(guī)則》。五是突出黨委作用。嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”決策制度和黨委會前置研究程序，做好提交黨委會研究討論的重大事項(xiàng)的全面審核把關(guān)。組織開展黨建考核，加強(qiáng)對子公司“三重一大”制度和黨組織前置研究程序執(zhí)行情況的督促檢查。六是完善黨建考評機(jī)制。開展黨建工作考核，印發(fā)集團(tuán)《2023年黨建工作考核方案》《關(guān)于認(rèn)真做好2023年度基層黨組織書記抓基層黨建述職評議考核工作的通知》，通過對黨組織書記進(jìn)行述職評議考核，把黨建工作作為干部考察的重要內(nèi)容和單位評價(jià)的重要依據(jù)。
4.高質(zhì)量黨建有落差，督促指導(dǎo)基層支部黨建工作不到位。
整改情況：一是規(guī)范黨組織接轉(zhuǎn)管理。印發(fā)集團(tuán)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)接和黨費(fèi)管理工作的通知》，建立《黨員黨組織關(guān)系轉(zhuǎn)出整改臺賬》，實(shí)時(shí)更新整改進(jìn)度。修訂完善集團(tuán)《黨支部標(biāo)準(zhǔn)化流程手冊》，規(guī)范黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)出流程。二是完善黨費(fèi)賬目分類。制定印發(fā)集團(tuán)《黨費(fèi)收繳、使用和管理暫行辦法》，規(guī)范黨費(fèi)收繳、使用和管理情況。三是落實(shí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)制度。印發(fā)集團(tuán)《黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員聯(lián)系點(diǎn)分工》，定期督促指導(dǎo)聯(lián)系支部。四是建立健全集團(tuán)職工代表大會制度。制定集團(tuán)《職工代表大會制度》《職工代表大會方案》。五是規(guī)范工會會費(fèi)繳納等管理制度。印發(fā)集團(tuán)工會《會員婚喪嫁娶、退休離崗及生病住院管理制度》《經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施辦法》，完成補(bǔ)交會費(fèi)22.72萬元。
5.對意識形態(tài)工作極端重要性認(rèn)識不足。
整改情況：一是進(jìn)一步明確責(zé)任。制定印發(fā)集團(tuán)《意識形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》《意識形態(tài)責(zé)任制十項(xiàng)推進(jìn)制度》，在實(shí)施細(xì)則中明確相關(guān)工作責(zé)任。二是加強(qiáng)制度規(guī)范建設(shè)。在《意識形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》中明確將意識形態(tài)工作納入各級黨委年度工作報(bào)告、班子成員民主生活會對照檢查及述職述廉報(bào)告；在《十項(xiàng)推進(jìn)制度》中對分析研判制度、督促檢查制度等十項(xiàng)制度進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定和完善；將意識形態(tài)工作納入集團(tuán)黨委2023年黨建工作報(bào)告，專題撰寫集團(tuán)黨委2023年度意識形態(tài)工作報(bào)告。三是強(qiáng)化意識形態(tài)工作意識。把習(xí)近平總書記關(guān)于意識形態(tài)工作的重要講話精神和上級黨委對意識形態(tài)工作的決策部署納入學(xué)習(xí)計(jì)劃，進(jìn)一步強(qiáng)化全體黨員領(lǐng)導(dǎo)干部對意識形態(tài)工作重要性的認(rèn)識。
6.意識形態(tài)陣地管理“走過場”。
整改情況：一是及時(shí)更新黨建宣傳陣地內(nèi)容要素。制作和更新學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想等有關(guān)內(nèi)容宣傳展板。二是規(guī)范員工網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)行為。制定印發(fā)集團(tuán)《互聯(lián)網(wǎng)信息發(fā)布行為規(guī)范》，提高對網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作的重視。三是嚴(yán)格審核把關(guān)基層黨組織各類黨建活動(dòng)。建立《城發(fā)集團(tuán)黨建活動(dòng)、報(bào)告會、研討會、講座、論壇等報(bào)備臺賬》，嚴(yán)格審核把關(guān)各基層黨組織各類陣地。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)帶頭深入基層黨組織現(xiàn)場查看黨建陣地、黨建宣傳展板等黨建宣傳內(nèi)容，強(qiáng)化對宣傳陣地的監(jiān)督指導(dǎo)。四是加強(qiáng)意識形態(tài)陣地管理。集團(tuán)辦公室設(shè)信息宣傳崗，杜絕發(fā)布錯(cuò)誤言論、負(fù)面影響等問題。制定印發(fā)集團(tuán)《宣傳平臺管理細(xì)則》《新聞宣傳及輿情工作管理暫行辦法》《黨務(wù)公開實(shí)施細(xì)則（試行）》，確保網(wǎng)絡(luò)陣地安全。
7.選人用人機(jī)制不完善。
整改情況：一是建章立制。已組織各重組整合企業(yè)完成干部選拔方面規(guī)章制度的制定。二是指導(dǎo)相關(guān)企業(yè)有序開展市場化選人用人。原地產(chǎn)集團(tuán)所屬各公司已常態(tài)開展市場化選人用人，各重組整合企業(yè)根據(jù)工作需要進(jìn)行人員調(diào)整，從市場引進(jìn)一批專業(yè)人才，將市場化選人用人落到實(shí)處。
8.管理人員配置結(jié)構(gòu)不合理。
整改情況：一是通過競聘制和任期制，實(shí)現(xiàn)管理崗位人員的合理流動(dòng)和人員結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化。市建投、城建集團(tuán)、交建投、公共住宅等相關(guān)公司已制定干部選拔任用相關(guān)制度和人事改革類方案，進(jìn)一步規(guī)范相關(guān)工作。二是加強(qiáng)優(yōu)秀年輕干部培養(yǎng)。各子公司持續(xù)加大人才培養(yǎng)力度，交建投、城建集團(tuán)等公司通過外請講師等方式加大培訓(xùn)力度，集團(tuán)總部已組織培訓(xùn)4次。三是持續(xù)深化公司總部職能改革。已聘請咨詢公司對集團(tuán)內(nèi)部管控模式進(jìn)行優(yōu)化，后期根據(jù)業(yè)務(wù)同質(zhì)化合并工作要求，對總部職能進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化和人員動(dòng)態(tài)調(diào)整。
9.考核激勵(lì)導(dǎo)向作用不明顯。
整改情況：一是建章立制。指導(dǎo)重組整合企業(yè)制定《員工績效管理制度》。二是監(jiān)督執(zhí)行。通過定期備案強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)行，通過備案結(jié)果分析監(jiān)督各子公司績效考核管理制度的執(zhí)行成效，各子公司已實(shí)現(xiàn)績效考核全覆蓋，激勵(lì)與約束作用得以發(fā)揮。三是體系優(yōu)化。已建立以業(yè)績貢獻(xiàn)為導(dǎo)向的薪酬總額核定模型，后期將根據(jù)業(yè)務(wù)板塊的調(diào)整持續(xù)優(yōu)化，確保薪酬分配激勵(lì)約束效應(yīng)充分發(fā)揮。
（四）整改責(zé)任落實(shí)不夠嚴(yán)格，問題未真改實(shí)改方面。
1.整改不扎實(shí)，邊改邊犯。
整改情況：一是開源節(jié)流。市建投對參股公司紫藤項(xiàng)目，通過優(yōu)化人員、降薪等方式，降低管理成本。尾盤委托物業(yè)和中介銷售，壓縮營銷費(fèi)用。加快土地增值稅退稅工作，增強(qiáng)現(xiàn)金流。2023年12月份下屬兩個(gè)公司分別退稅數(shù)千萬元。二是化解風(fēng)險(xiǎn)。市建投成立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解領(lǐng)導(dǎo)小組，制定債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解方案，某些資產(chǎn)未來將在紫藤公司名下單獨(dú)核算、長期運(yùn)營，以便從長遠(yuǎn)上盤活紫藤。
2.整改成果運(yùn)用不充分。
整改情況：一是加強(qiáng)溝通。公共住宅啟動(dòng)已注入公司未辦證的公租房辦證工作，積極對接市不動(dòng)產(chǎn)登記中心等有關(guān)部門，溝通未辦證的公租房辦證工作，市不動(dòng)產(chǎn)登記中心對注入公司的47個(gè)項(xiàng)目已進(jìn)行逐項(xiàng)摸底。二是推進(jìn)重點(diǎn)問題整改。針對原省委黨校公租房產(chǎn)權(quán)證辦理問題，公共住宅已成立工作專班，完備相關(guān)資料，正在溝通政府部門尋求政策突破。
三、下一步整改工作安排
（一）提高政治站位，扛牢政治責(zé)任。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神作為長期的首要政治任務(wù)，跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記最新重要講話重要指示批示精神，推動(dòng)學(xué)習(xí)新思想不斷往深里走、往實(shí)里走、往心里走。集團(tuán)黨委切實(shí)扛起整改落實(shí)的政治責(zé)任，從增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”的高度，對反饋意見進(jìn)行深刻反思，自覺擔(dān)負(fù)起黨的政治建設(shè)主體責(zé)任，把握關(guān)鍵要求，領(lǐng)會精神實(shí)質(zhì)，把各項(xiàng)要求落到實(shí)處，確保落實(shí)政策不走樣，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不偏離，持續(xù)把巡察整改工作作為重大政治任務(wù)來抓，以更強(qiáng)的定力與擔(dān)當(dāng)、更嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)與作風(fēng)、更實(shí)的舉措與成效，推動(dòng)巡察整改落地落實(shí)。
（二）鞏固整改成效，完善長效機(jī)制。針對本次巡察整改的問題，堅(jiān)持舉一反三、以小見大，對普遍性、傾向性問題，從制度機(jī)制層面找“病根”，有針對性地補(bǔ)齊制度缺失、堵塞制度漏洞、扎緊制度籠子，堅(jiān)決防止反饋問題邊改邊犯；對長期堅(jiān)持整改的事項(xiàng)，納入重要議事日程盯住不放、常議常抓，建立“長久立”的制度體系，用嚴(yán)明的制度、嚴(yán)格的執(zhí)行、嚴(yán)密的監(jiān)督，堅(jiān)決防止同類問題再次發(fā)生；堅(jiān)持用制度管權(quán)、管事、管人、管物，從源頭上防止和杜絕各類違紀(jì)違法現(xiàn)象發(fā)生，努力打造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)，營造干事創(chuàng)業(yè)良好環(huán)境，進(jìn)一步促進(jìn)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。
（三）堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向，確保整改成效。集團(tuán)黨委對巡察整改的問題，堅(jiān)持抓整改落實(shí)，確保高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量落實(shí)整改任務(wù)。對已經(jīng)完成整改的問題，適時(shí)開展內(nèi)部“回頭看”，再督察、再鞏固、再提升，堅(jiān)決防止問題反彈回潮；對已初見成效的整改工作，要長期堅(jiān)持，抓緊不放松，確保整改工作高質(zhì)量完成。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見和建議，請及時(shí)向我們反映。
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中共鄭州城市發(fā)展集團(tuán)有限公司委員會
2024年4月8日
